Р Е Ш Е Н И Е
№ 260026 09.06.2023 година гр.Пловдив
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ХXII граждански състав, на
осемнадесети април две хиляди двадесет и трета година в публичното заседание в
следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТИНА ДИМИТРОВА
СЕКРЕТАР: РАДКА ЦЕКОВА, като разгледа докладваното от
председателя гр.д.№2203 по описа за 2017г., намира за установено следното:
Предявени
са искове с правна квалификация чл.153 във вр. с пар.5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
Производството
е образувано по искова молба на Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез председателя П. Г. Д.,
с адрес на призоваване: гр. *** против К.Й.Г.,
ЕГН ********** *** и А.В.Г., ЕГН ********** ***. На основание: чл.153 от ЗПКОНПИ
се иска отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност
217 346,17 лева, а именно:
1/от К.Й.Г., ЕГН **********:
сумата от 5 000 лева, представляваща
равностойността на дружествените дялове от ,ЛКВИС ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК *********;
2/от К.Й.Г.,
ЕГН **********:
сумата от 250 лева, представляваща
равностойността на отчуждените дружествени дялове от „ИВ - КО 2005“ ООД, ЕИК
*********;
3/от К.Й.Г.,
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********:
лек
автомобил, марка: „Фолксваген“, модел: „Лупо“, държавен per. № ***, рама
№ ***, дата на придобиване, ***, регистриран за първи път на
**** Пазарна стойност: 2 800 лв.;
4/от К.Й.Г.,
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********:
сумата в
размер на 2 200 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на продажбата на Лек автомобил марка „Пежо“, модел
„106 XN“ с per. № ****, рама № ***, двигател №
*** с дата на първа регистрация ****. Автомобилът е продаден с договор за
покупко-продажба на МПС от 31.07.2008г.;
5/от К.Й.Г..
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 6 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
продажбата на Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав 4“ с per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***, с дата на първа регистрация ***. Автомобилът е
продаден с договор за покупко-продажба на МПС от ****,
6/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 266 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна
сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД по сметка IBAN ***;
7/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 20 лв., представляваща постъпила сума от трето лице без
основание по разплащателна сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД по
сметка IBAN ***;
8/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 70 лв., представляваща
извършена вноска по разплащателна сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД
по сметка IBAN ***;
9/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо в размер на 875 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в лева в ТБ „Първа Инвестиционна
Банка“ АД по сметка IBAN ***;
10/от К.Й.Г., ЕГН ********** сумата общо в размер на 31 585,40
лв., представляваща
вноски по кредитна карта в ТБ „Първа
Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
11/от К.Й. Г .., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 41,93 лв.,
представляваща извършена вноска по разплащателна сметка в евро в ТБ „Първа
Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN ***;
12/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 4 010 лв., представляваща вноски по кредитна карта и в
последствие изтеглена в брой в ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
13/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 10 056,21 лв.,
представляваща вноски по кредитна карта и в последствие изтеглена в брой в ТБ
„Първа Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
14/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 7 988,35 лв.,
представляваща вноски по разплащателна сметка в лева в ТБ „Първа Инвестиционна
Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
15/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 87 207,45 лв., представляваща
вноски, извършени чрез вътрешно- банкови преводи и на каса за погасяване на
кредитни задължение, по разплащателна сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ” ЕАД по
сметка IBAN ***;
16/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 2 020 лв.,
представляваща постъпили суми от трети лица, без основание по разплащателна
сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ” ЕАД по сметка IBAN ***;
17/от
А.В.Г., ЕГН **********
Сумата в
размер на 32 703,30 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в лева в ТБ
„Банка ДСК ” ЕАД по сметка IBAN ***;
18/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 225 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ”
ЕАД по сметка IBAN ***;
19/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 330 лв., представляваща
получен превод от ЕТ „А.Г.“, използвана за погасяване на кредит по
разплащателна сметка в лева в ТБ „УниКредит Булбанк ” АД по сметка IBAN *** /****/;
20/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 10 150 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в лева в ТБ
„УниКредит Булбанк ” АД по сметка IBAN *** /****/;
21/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 1 547,53 лв.,
представляваща вноски по сметка в евро в ТБ „Обединена Българска Банка ” АД по
сметка IBAN ***;
22/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата в размер на 1 500 лв., представляваща остатък от невърната допълнителна лична
вноска през 2007 г. на А.В.Г. в търговско дружество „ВЕС - ТО 1“ ООД, ЕИК
*********;
23/от К.Й. Г .., ЕГН **********
сумата в размер на 5 000 лв., представляваща невърната
допълнителна лична вноска през 2007 г. на собственика К.Й.Г. в търговско
дружество „АКВИС ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК *********;
24/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в размер на 2 000 лв., представляваща невърнати
допълнителни лични вноски през 2012 г. и 2014г. на собственика К.Й.Г. в
търговско дружество „ВЕНИС - 2005“ ЕООД, ЕИК *********.
Ищецът твърди, че
ответникът К.Й.Г. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП №51/2008г. по
описа на отдел „БОП“ – ***, а впоследствие въз основа на сключено с Районна
прокуратура *** споразумение по НОХД №3680/2013г. на ***РС признат за виновен
за престъпления по чл.159а, ал.1 от НК – за това, че през м.февруари 2004г. е
набрал отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, независимо
от тяхното съгласие – престъпление, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ /чл.22, ал.1, т.5 от ЗОПДНПИ/отм.//.
При извършената
проверка за периода 05.02.2004г. – 05.02.2014г. било установено несъответствие в размер на
494 130,05 лева, което е значително по смисъла на закона, поради което е
взето решение за отнемане на незаконно придобито имущество от ответниците, за
което се твърди, че: не е установен законен източник на средства за
придобиването му; не е установено основание за внос на определени парични
средства от трети лица по банкови сметки с титуляр проверяваното лице или с.та
му; конкретна сума е преведена по сметка с титуляр проверяваното лице от сметка
с титуляр ЕТ“А.Г.“, който търговец не е извършвал дейност и не е разполагал със
законен източник на средства.
Като счита, че са налице предпоставките,
визирани в закона, ищецът настоява да се постанови решение, с което да се
отнеме в полза на държавата гореописаното имущество. Претендира разноски.
В срока по чл. 131, ал.1 ГПК е
постъпил писмен отговор от ответниците чрез назначения им особен представител,
с който предявените искове се оспорват като неоснователни. Оспорва се наличието
на предвидените в закона кумулативни предпоставки за отнемане на имущество по
подробно изложените с отговора съображения.
Съдът, като
прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, намира за
установено следното:
С
протоколно определение по НОХД №3680/2013г. на ***РС е одобрено споразумение,
сключено между подсъдимия К.Й.Г.
***, съгласно което
Г. е извършил виновно престъпление по чл.159а, ал.1 от НК за това, че през
м.февруари 2004г. е набрал отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни
действия, независимо от тяхното съгласие.
Престъплението, за което
ответникът е бил признат за виновен е посочено в чл.108, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ,
като даващо основание за започване на проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ.
Съгласно чл.5, ал.3 от от същия закон
процедурите и санкциите по този закон се прилагат независимо от предприемането
на действия и мерки по други закони, включително започване на наказателно
производство срещу проверяваното лице.
Въз основа на уведомление на
Районна прокуратура *** /л.107/ в ТД на КПКОНПИ – ***, с Протокол от
05.02.2014г. е образувана проверка за установяване дали има значително
несъответствие в имуществото на К.Й.Г., като проверявания период е 05.02.2004г.
– 05.02.2014г. При проверката е установено, че за проверявания период К.Й.Г. и
неговата с. А.В.Г. са реализирали приходи общо в размер на 265 866,16 лева и са направили обичайни
и извънредни разходи в размер на 236 128,43 лева, поради което нетният
доход на ответниците за периода е в размер на 29 737,73 лева. Установено е
още, че семейството е направило разходи за придобиване на имущество в размер на
523 867,78 лева. Това е дало основание да се приеме, че е налице
несъответствие между приходите и разходите за периода, което е значително по
смисъла на закона.
В настоящото производство са
изготвени първоначална и две допълнителни експертизи на в.л. Т.Р., който на
база на събраните по делото писмени доказателства изчислява размера на
разходите за имущество на ответниците през проверявания период и нетния им
доход. В зависимост от поставените от страните задачи в.л. изготвя различни
варианти, при които, съпоставяйки постъпленията от една страна и обичайните и извънредни разходи от друга
страна, изчислява
нетния им доход. Така получения нетен доход съпоставя с направените през
периода разходи и достига до изводите, че разходите надвишават нетния доход със
суми над 150 000,00 лева. Във всички варианти сумата, представляваща
направени разходи е формирана, като в нея са включени всички суми, които са
внасяни в брой по банковите сметки на ответниците, възлизащи общо на 247 706,91 лева, както и /в
по-голямата част от вариантите/ суми, представляващи вноски от трети лица в
размер на общо 17 266,25 лева.
Ищецът не твърди и не доказва, че
тези суми са налични по банковите сметки на ответниците в края на проверявания
период. При това положение и съгласно разясненията, дадени в мотивите на т.2 от
Тълкувателно решение №4/2021г. от 18.05.2023г. на ОСГК на ВКС, паричните
средства, преминали по банкови сметки, които не са налични в края на
изследвания период, не формират
превишение на имуществото, не могат да
обосноват несъответствие и съответно не подлежат на отнемане. Следователно
в конкретния случай сумите, постъпили по сметките на ответниците /внесени от
тях и от трети лица/ не следва да се включват при изчисляване на разходите за
периода и въз основа на тях да се прави извод за превишение на
имуществото.
Съгласно чл.107, ал.1 от ЗПКОНПИ
производство за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато
може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно
придобито. Съгласно ал.2 обосновано предположение е налице, когато след
проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице. Легално определение на понятието „значително несъответствие“ е дадено в
пар.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ – това е онзи размер на несъответствието между
имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000,00 лева за целия
проверяван период. В случая не е налице
значително несъответствие по смисъла на закона, тъй като разходите на
ответниците /без сумите, внасяни по сметките им/ не надвишават нетния им доход
за целия проверяван период със 150 000,00 лева. В повечето варианти
превишение има, но то е с по-малка сума от посочената.
Тъй като не са налице визираните
в закона предпоставки за отнемане от
ответниците в полза на държавата на описаното в исковата молба имущество,
исковете следва да се отхвърлят изцяло като неоснователни.
На основание чл.157, ал.2 от
КПКОНПИ ищецът следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната
власт по сметката на Окръжен съд Пловдив държавна такса по делото в размер на
8 693,85 лева.
По
изложените съображения съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
предявените от Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с
адрес на призоваване: гр.София, бул”Княз Александър Дондуков”№9, ет.5 против К.Й.Г., ЕГН ********** *** и А.В.Г.,
ЕГН ********** ***
искове за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност
217 346,17 лева, а именно:
1/от К.Й.Г.,
ЕГН **********:
сумата от 5 000 лева, представляваща
равностойността на дружествените дялове от „ЛКВИС ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК *********;
2/от К.Й.Г.,
ЕГН **********:
сумата от 250 лева, представляваща равностойността на отчуждените дружествени
дялове от „ИВ - КО 2005“ ООД, ЕИК *********;
3/от К.Й.Г.,
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********:
лек
автомобил, марка: „Фолксваген“, модел: „Лупо“, държавен per. № ****, рама
№ ***, дата на
придобиване, 05.12.2013г., регистриран за първи път на 21.03.2002г. Пазарна
стойност: 2 800 лв.;
4/от К.Й.Г.,
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********:
сумата в
размер на 2 200 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на продажбата на Лек автомобил марка „Пежо“, модел
„106 XN“ с per. № ***, рама
№ ***, двигател №
*** с дата на
първа регистрация ******. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба
на МПС от ****;
5/от К.Й.Г..
ЕГН ********** и А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 6 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
продажбата на Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав 4“ с per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***,
с дата на първа регистрация 14.10.1994г. Автомобилът е продаден с договор
за покупко-продажба на МПС от ***;
6/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 266 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна
сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД по сметка IBAN ***;
7/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 20 лв., представляваща постъпила сума от трето лице без
основание по разплащателна сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД по
сметка IBAN ***;
8/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 70 лв., представляваща
извършена вноска по разплащателна сметка в лева в ТБ „Алианц Банк България“ АД
по сметка IBAN ***;
9/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата общо в размер на 875 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в лева в ТБ „Първа Инвестиционна
Банка“ АД по сметка IBAN ***;
10/от К.Й.Г., ЕГН ********** сумата общо в размер на 31 585,40
лв., представляваща
вноски по кредитна карта в ТБ „Първа
Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
11/от К.Й. Г .., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 41,93 лв.,
представляваща извършена вноска по разплащателна сметка в евро в ТБ „Първа
Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN ***;
12/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 4 010 лв., представляваща вноски по кредитна карта и в
последствие изтеглена в брой в ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
13/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо в
размер на 10 056,21 лв.,
представляваща вноски по кредитна карта и в последствие изтеглена в брой в ТБ
„Първа Инвестиционна Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
14/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата общо
в размер на 7 988,35 лв.,
представляваща вноски по разплащателна сметка в лева в ТБ „Първа Инвестиционна
Банка“ АД по сметка IBAN : ***;
15/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 87 207,45 лв.,
представляваща вноски, извършени чрез вътрешно- банкови преводи и на каса за погасяване
на кредитни задължение, по разплащателна сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ” ЕАД по
сметка IBAN ***;
16/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 2 020 лв.,
представляваща постъпили суми от трети лица, без основание по разплащателна
сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ” ЕАД по сметка IBAN ***;
17/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 32 703,30 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в лева в ТБ
„Банка ДСК ” ЕАД по сметка IBAN ***;
18/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 225 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева в ТБ „Банка ДСК ”
ЕАД по сметка IBAN
***;
19/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 330 лв., представляваща
получен превод от ЕТ „А.Г.“, използвана за погасяване на кредит по
разплащателна сметка в лева в ТБ „УниКредит Булбанк ” АД по сметка IBAN *** /****/;
20/от
К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 10 150 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в лева в ТБ
„УниКредит Булбанк ” АД по сметка IBAN *** /****/;
21/от
А.В.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 1 547,53 лв.,
представляваща вноски по сметка в евро в ТБ „Обединена Българска Банка ” АД по
сметка IBAN ***;
22/от А.В.Г., ЕГН **********
сумата в размер на 1 500 лв., представляваща остатък от
невърната допълнителна лична вноска през 2007 г. на А.В.Г. в търговско
дружество „ВЕС - ТО 1“ ООД, ЕИК *********;
23/от К.Й. Г .., ЕГН **********
сумата в
размер на 5 000 лв., представляваща
невърната допълнителна лична вноска през 2007 г. на собственика К.Й.Г. в
търговско дружество „АКВИС ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК *********;
24/от К.Й.Г., ЕГН **********
сумата в
размер на 2 000 лв., представляваща
невърнати допълнителни лични вноски през 2012 г. и 2014г. на собственика К.Й.Г.
в търговско дружество „ВЕНИС - 2005“ ЕООД, ЕИК *********.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество, с адрес на призоваване: гр.София, бул”Княз
Александър Дондуков”№9, ет.5 да заплати в полза на бюджета
на съдебната власт по сметката на Окръжен съд Пловдив сумата 8 693,85 лева –
държавна такса.
Решението
подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в двуседмичен срок от
връчването му на страните.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: